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公司召開第四屆董事會第十一次會議

時間:

2019-01-09

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2012年7月25日，公司第四屆董事會第十一次會議在公司辦公樓三樓會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議的應(yīng)表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，其中董事鐘婉珍女士、獨(dú)立董事姚先國先生以通訊方式參與表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議由董事陳堯根先生主持。本次會議主要審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于會計估計變更的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分超募資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于使用自有資金收購浙江泰司特生物技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整募投項目投資額度及使用超募資金補(bǔ)充募投項目資金缺口的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于制訂公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》等九項議案。