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公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

時(shí)間:

2019-01-09

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2011年4月14日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議的應(yīng)表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)呂旭幸先生主持。本次會(huì)議主要審議通過了《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年年度報(bào)告及其摘要》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)行使職權(quán)的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2010年度股東大會(huì)的議案》等十一項(xiàng)議案。